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凤阳农商银行排查员工“三项”异常行为

时间:2018-07-30 16:38:44  作者:李守智
 

 

  

凤阳农商行三排查工作部署会.JPG

 

  为加强内控管理,规范经营行为,防范和化解重大风险,严防员工行为失范诱发各类风险事件,促进全员知“底线”、明“禁区”,主动合规履职、自觉廉洁从业,近日,凤阳农商银行组织6个排查组,由班子成员带队,对全辖400多名在岗员工进行员工行为、廉政风险和案件风险“三项”排查。

 

  为保证排查质量,该行成立了以党委书记、董事长为组长,党委副书记、行长为副组长,其他班子成员和部门经理为成员的排查领导小组,制定了方案,明确了排查内容、排查范围和排查时间,强化了责任分工和排查职责,走访了公安(派出所)、法院(法庭)、市场质量监督局(所)等部门,确保应排查对象和内容全面覆盖。

 

  本次排查明确各单位负责人为排查整治第一责任人,排查的重点内容主要是涉及吃拿卡要、经商办企、非法集资、出借账户、违规操办婚丧喜庆事宜、借机聚财敛钱、代客户保管物品、“四项制度”落实、员工负债(含贷款)和婚姻状况、涉嫌违法、涉诉等方面的异常行为。在排查工作中,排查组人员通过“问、谈、看、查、访”等方式,深入排查员工在工作、生活、职业操守和八小时内外等方面的非正常表现,综合分析判断员工的异常行为表现、异常资金往来和异常业务痕迹,增强排查工作的精准度和有效性。针对排查发现的问题,将按照“一问题一措施”的原则进行整改,确保将风险消灭在萌芽状态。

 

  本次排查,从7月20日开始,到本月底结束。

(来源:凤阳农商银行   李守智)